Mitigação de riscos de compliance e indícios de fraude com a Neoway
Com o Neoway Compliance, acesse dados compilados em um único local para realizar due diligences e background check de clientes, colaboradores e terceiros, com velocidade e segurança.
- Identifique conflitos de interesse e PEPs (Pessoa Politicamente Exposta).
- Analise processos judiciais e mudanças suspeitas em documentações.
- Busque por registros de mídias negativas combinando termos e entidades.
- Faça análises de risco reputacional e de ameaças ao seu negócio.
Entenda por que o Neoway Compliance é líder de mercado para mitigação de riscos:
Analise dados públicos e especializados para identificar dados cadastrais, patrimoniais, processos judiciais, dentre outros.
Visualize redes de relacionamento entre pessoas e empresas, encontre vínculos que representem riscos e identifique ligações com pessoas cadastradas em listas negativas.
Identifique o score de risco de pessoas e empresas, calculado com uso de inteligência artificial, e verifique as principais evidências da classificação gerada.
Combine termos e entidades para busca na web e identificação de registros de mídia negativa em análises reputacionais.
Identifique possíveis vínculos de pessoas ou empresas em listas restritivas internacionais e otimize suas políticas de PLD.
Soluções Complementares
Quer acelerar a chegada da sua empresa ao próximo nível?
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Soluções completas e adaptadas para o momento do seu negócio.
Quais as vantagens o Neoway Compliance oferece para minhas diligências?
Com o Neoway Compliance, você faz diligências mais completas, acessando dados e variáveis modeladas sobre seus públicos de interesse em um único lugar. A solução permite uma gestão de compliance mais ágil, com análises de informações jurídicas e reputacionais que fazem a diferença na sua mitigação de riscos.
Aumente a eficiência de suas diligências e análises de background check com a solução mais completa do mercado.
O que são PEPs (pessoas politicamente expostas) e por que devo me preocupar com o tema?
Pessoas Politicamente Expostas (também conhecidas como PEPs ou PPEs) são indivíduos que desempenham ou desempenharam funções públicas relevantes nos últimos 5 anos, assim como seus parentes de segundo grau (ou pessoas com relacionamento próximo).
A relevância da análise de dados desses indivíduos é vital porque são perfis analisados de forma intensa por diversos tipos de companhias, como bancos, por exemplo. Empresas que fazem gestão de compliance e análise de risco devem estar atentas a essas informações ao firmar relações com terceiros – sejam parceiros, fornecedores ou clientes.
A preocupação não se deve apenas à presença de PEPs numa relação comercial, mas, também, a danos à imagem (e ao patrimônio), caso alguma delas se envolva em um escândalo de corrupção, por exemplo. O Neoway Compliance oferece uma base de dados completa sobre PEPs e ajuda seu time a detectar possíveis conflitos de interesse antes que eles se tornem um risco para seus negócios.
Como identificar conflitos de interesses com ajuda do Neoway Compliance?
O Neoway Compliance permite uma análise profunda de stakeholders e seus relacionamentos. Assim, é possível identificar vínculos familiares e societários entre indivíduos, por exemplo. Outro caso de uso é a identificação de beneficiários finais, ligações com grupos de risco e outros indicadores que podem auxiliar na mitigação de riscos e fraudes ou com informações que sejam necessárias para reportar aos órgãos reguladores.
Com o Neoway Compliance é possível observar redes de relacionamento entre pessoas e empresas e combinar informações para suas análises de risco e reputacionais.
Como incorporar o Neoway Compliance no dia a dia do meu negócio?
O Neoway Compliance reúne em uma só plataforma todas as informações que o cliente precisa para fazer a diligência prévia de fornecedores, clientes, funcionários, entre outros públicos de interesse. Assim, você garante que não está fazendo negócios com pessoas e/ou empresas envolvidas em atividades suspeitas.
Por meio da análise de dados cadastrais, você conhece de forma profunda empresas e sócios, monitora mídias adversas e muito mais. Nossa interface intuitiva consolida dados coletados de diversas fontes para que você ganhe mais agilidade e segurança em suas diligências, reduzindo o tempo operacional das análises.
Qual a diferença entre contratar as soluções em plataforma ou via API?
A diferença entre a contratação de nossas soluções por meio de acesso à plataforma ou via API está atrelada às necessidades e particularidades de cada cliente.
Alguns optam pelo acesso logado em nossa plataforma, na qual visualizam e centralizam suas análises diárias; outros contam com uma vasta base de dados e necessitam completar suas análises em seu próprio sistema. Nesses casos fazem o uso de nossas APIs para recebimento dos dados diretamente integrados em seu sistema/ambiente.