Aumente a segurança da sua operação e garanta a melhor experiência para o seus usuários
Com a solução de compliance e prevenção à fraude para Bets da Neoway, você verifica se seus apostadores são quem dizem ser (KYC), reforça seus processos de PLD/FT, identifica possíveis contas laranjas e ganha mais confiança.
- Identifique pessoas politicamente expostas (PEPs) e vínculos desportivos.
- Autentique apostadores a partir da biometria facial e validação de documentos.
- Classifique os perfis de risco dos apostadores com dados confiáveis e atualizados.
Entenda como a solução de compliance e prevenção à fraude para Bets pode fazer a diferença na sua operação
Due Diligence automatizada:
identifique irregularidades em poucos segundos no onboarding de novos apostadores, conforme regulamentações e de acordo com políticas de compliance internas.
Detecção de indícios de fraude:
encontre possíveis fraudadores a partir da verificação de biometria facial, vínculos desportivos e listas restritivas internacionais.
Mitigação de riscos de PLD:
analise diferentes bases de dados para mapear indícios de envolvimento em práticas ilícitas.
Dados atualizados e confiáveis:
tenha apoio à verificação de capacidade econômico-financeira com dados patrimoniais e de benefícios governamentais.
Mais agilidade com automação de decisão:
faça análises em tempo recorde e automatize o onboarding com políticas personalizadas e crie a melhor experiência para seus apostadores.
Soluções Complementares
Fique de olho no lance!
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Garanta segurança para sua operação e a melhor experiência para seus apostadores.
A solução da Neoway atende aos requisitos exigidos pela Lei 14.790/23 e pelas portarias 722 (maio/2024) e 1143 (julho/2024) do Ministério da Fazenda?
Sim, a solução da Neoway atende em sua totalidade a às exigências da Lei 14.790/23 e das portarias do MF, mantendo sua operação em conformidade.
Usando nossas soluções KYC, biometria facial, OCR e prevenção à lavagem de dinheiro, você protege sua operação contra fraudes e garante mais segurança para os apostadores.
A solução de compliance e prevenção à fraude para Bets foi desenvolvida para combinar dados confiáveis com a expertise de especialistas no mercado de compliance e fraude.
A Neoway trabalha com banco de dados de vínculos desportivos?
Sim. Visando enriquecer o cumprimento regulatório por parte dos entes que compõem o mercado de apostas esportivas, a Neoway disponibilizou dados de vínculos desportivos em sua solução.
Como a Neoway ajuda minha operação a estar em compliance e detectar suspeitas de fraude?
A solução da Neoway ajuda em três pontos principais:
- Identificação de apostadores por meio da aplicação de diligência 360º e validação da autenticidade de informações referentes aos clientes.
- Qualificação de clientes usando coleta, verificação e validação de informações compatíveis com o perfil de risco do apostador e com a natureza da relação de negócio.
Monitoramento de clientes de forma contínua para uma atuação proativa em caso de alertas de risco.
Qual a diferença entre contratar as soluções em plataforma ou via API?
A diferença entre a contratação de nossas soluções por meio de acesso à plataforma ou via API está atrelada às necessidades e particularidades de cada cliente.
Alguns optam pelo acesso logado em nossa plataforma, na qual visualizam e centralizam suas análises diárias; outros contam com uma vasta base de dados e necessitam completar suas análises em seu próprio sistema. Nesses casos fazem o uso de nossas APIs para recebimento dos dados diretamente integrados em seu sistema/ambiente.