Solução de compliance e prevenção à fraude para Bets

Previna riscos e atenda às exigências regulatórias.


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Solução de prevenção de riscos, compliance e fraude para Bets

Esteja em conformidade com as regulamentações e atenda às exigências da Lei 14.790/23 e portarias do MF usando nossas soluções KYC, biometria facial, OCR e prevenção à lavagem de dinheiro.

Verifique se seus apostadores são quem dizem ser (KYC), reforce seus processos de PLD/FT, identifique possíveis contas laranjas e ganhe segurança no seu onboarding com a ajuda do nosso motor de decisão para compliance e fraude.

Fale com um especialista

Como a Neoway pode ajudar a sua empresa?

Aumente a segurança da sua operação e garanta a melhor experiência para os seus usuários. Confira as portarias que são atendidas pela solução da Neoway:
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Verificação dos apostadores  (Portaria 722 e 1231)

  • Validação do CPF e aprovação de usuários que atendem os requisitos mínimos da regulamentação
  • Identificação de pessoas politicamente expostas (PEPs) e vínculos desportivos
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Validação de ID (Portaria 722, 1231)

  • Autenticação do apostador a partir da biometria facial e validação de documentos
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Score do apostador (Portaria 1143)

  • Classificação do perfil de risco do apostador
  • Perfil de risco de colaboradores e parceiros
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Monitoramento de apostas (Portaria 1143)

  • Algoritmo de risco da aposta
  • Identificação de apostas suspeitas de PLD/FT
  • Relatório XML para reporte ao Coaf
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Dados de KYC confiáveis e atualizados (Portaria 1143)

  • Dados cadastrais, relacionamentos, processos judiciais e mandados de prisão
  • Apoio à verificação de capacidade econômica-financeira com dados patrimoniais e de benefícios governamentais
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Análises em tempo recorde

  • Mais agilidade para suas diligências
  • Automatização do onboarding com políticas personalizadas
  • Melhor experiência para seus apostadores

As soluções da Neoway na prática

Confira alguns casos de uso nos quais as soluções da Neoway para compliance e fraude podem ser aplicadas na sua operação: 
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Due Diligence automatizada

No onboarding de novos apostadores, conforme regulamentações ou de acordo com políticas internas, é possível identificar irregularidades em poucos segundos.

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Detecção de indícios de fraude

É possível detectar possíveis fraudadores a partir da verificação de biometria facial, vínculos desportivos e listas restritivas internacionais.

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Mitigação de riscos de PLD

Analisando diferentes bases de dados para mapear indícios de envolvimento em práticas ilícitas.