Solução de compliance e prevenção à fraude para Bets
Previna riscos e atenda às exigências regulatórias.
Como a Neoway pode ajudar a sua empresa?
Aumente a segurança da sua operação e garanta a melhor experiência para os seus usuários. Confira as portarias que são atendidas pela solução da Neoway:
Verificação dos apostadores (Portaria 722 e 1231)
- Validação do CPF e aprovação de usuários que atendem os requisitos mínimos da regulamentação
- Identificação de pessoas politicamente expostas (PEPs) e vínculos desportivos
Validação de ID (Portaria 722, 1231)
- Autenticação do apostador a partir da biometria facial e validação de documentos
Score do apostador (Portaria 1143)
- Classificação do perfil de risco do apostador
- Perfil de risco de colaboradores e parceiros
Monitoramento de apostas (Portaria 1143)
- Algoritmo de risco da aposta
- Identificação de apostas suspeitas de PLD/FT
- Relatório XML para reporte ao Coaf
Dados de KYC confiáveis e atualizados (Portaria 1143)
- Dados cadastrais, relacionamentos, processos judiciais e mandados de prisão
- Apoio à verificação de capacidade econômica-financeira com dados patrimoniais e de benefícios governamentais
Análises em tempo recorde
- Mais agilidade para suas diligências
- Automatização do onboarding com políticas personalizadas
- Melhor experiência para seus apostadores
As soluções da Neoway na prática
Confira alguns casos de uso nos quais as soluções da Neoway para compliance e fraude podem ser aplicadas na sua operação:
Due Diligence automatizada
No onboarding de novos apostadores, conforme regulamentações ou de acordo com políticas internas, é possível identificar irregularidades em poucos segundos.
Detecção de indícios de fraude
É possível detectar possíveis fraudadores a partir da verificação de biometria facial, vínculos desportivos e listas restritivas internacionais.
Mitigação de riscos de PLD
Analisando diferentes bases de dados para mapear indícios de envolvimento em práticas ilícitas.
